PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

PELATIHAN PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

 

TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

 

PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGANDESKRIPSI PELATIHAN PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

 

Dewasa ini dunia perbankan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, masyarakat mulai memahami bahwa jasa perbankan sangatlah mereka butuhkan. Di kehidupan masyarakat secara nyata keberadaan lembaga keuangan mampu memberikan sebuah solusi yang baik bagi mereka yang ingin memajukan usaha atau sekedar untuk saving money. Peran dan fungsi lembaga keuangan yang penting bagi masyarakat saat ini memancing tindak kejahatan yang melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan. Hal ini menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan sebuah sistem keuangan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

 

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan / lembaga keuangan lainnya , hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

 

 

MATERI KHUSUS TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

 

Panduan Mengenal Nasabah (PMN)

Kewajiban mengimplementasikan PMN

Tanggung jawab dalam implementasi PMN

Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum

Anti pencucian uang dan toleransi risiko

Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang

Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

PMN- Nasabah Baru

Persyaratan Peraturan & Undang-undang

Identifikasi Nasabah baru

Verifikasi Nasabah baru

Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

PMN- Nasabah yang telah ada

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Pengkinian nasabah yang telah ada

PMN- Walk in Customer

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN

Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Apa yang disebut profil nasabah

Kiat dan cara

PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Apakah perbankan koresponden

Risiko dalam hubungan perbankan koresponden

Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

PMN- Pelatihan & Kesadaran

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Membangun kesadaran : Kiat & Cara

Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan

Contoh Red Flag

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Definisi transaksi keuangan secara tunai

Identifikasi dan pelaporan CTR

Teknologi Informasi

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

TI sebagai perangkat pemantauan

Pencatatan dan Penyimpanan Data

 

 

PESERTA PELATIHAN PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

 

Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan perbankan.

 

 

METODE TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

 

Presentation; Discussion; Case Study; Evaluation; Pre test & Post Test

Jadwal Pelatihan Manpowerindo.com :

  • 24 s.d. 26 Januari 2017
  • 14 s.d. 16 Februari 2017
  • 29 s.d. 31 Maret 2017
  • 11 s.d. 13 April 2017
  • 8 s.d. 10 Mei 2017
  • 22 s.d. 24 Mei 2017
  • 6 s.d. 8 Juni 2017
  • 18 s.d. 20 Juli 2017
  • 14 s.d. 16 Agustus 2017
  • 18 s.d. 20 September 2017
  • 10 s.d. 12 Oktober 2017
  • 7 s.d. 9 November 2017
  • 4 s.d. 6 Desember 2017
  • 26 s.d. 28 Desember 2017

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

 

Investasi dan Lokasi Pelatihan Manpowerindo.com :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro, Hotel Cavinton (6.500.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

 

Fasilitas Training di Manpowerindo.com :

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
  • FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive
  • Training room full AC and Multimedia

Catatan :  Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Informasi Kontak Pelatihan :

Mobile Phone Number : 0856 833 4454

E-mail : info@manpowerindo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *